En etterforskning som har pågått siden 2024 har identifisert en gruppe på 18 personer som hvitvasket midler via bankkontoer, uregulære selskaper og kryptovaluta-overføringer. Nettverket er knyttet til det sanksjonerte Tren de Aragua-kartellet.

Kilde: https://news.bitcoin.com/chile-busts-88-million-crypto-laundering-ring-tied-to-the-sanctioned-tren-de-aragua-cartel/